Хорошо, а что с деньгами-то в итоге?
И тут незаметно на арену цирка выходит страдалец федерального масштаба №1. Мы-то и не знали.
Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова, который не стал останавливать возврат.
Дальше – больше. «Никогда такого не было и вот опять».
Все свидетели валили на вину на погибших людей — Гасанова (умер 1 октября 2007 от сердечного приступа) и Коробейникова (погиб, упав из строящегося дома в сентябре 2008 года). Источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что это не случайность.
Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными. Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Во втором акте за кулисами стало людно. Выталкивают в луч прожектора и второго любимца публики.
10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC Management Пол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своем заявлении (принято 13 декабря) он сообщал о краже компаний «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» неизвестными и странных решениях судов, в заявлении не было информации о незаконном налоговом вычете. Уголовное дело было заведено лишь 5 февраля 2008 года, когда средства уже ушли из бюджета.
«Она утонула – 2».
- Вот здесь же были деньги, в тумбочке!?
- Ничего не знаю, всё вынесли. Видимо сторож дверь шваброй не подпер.
«Караул, хулиганы зрения лишают!»
И тут незаметно на арену цирка выходит страдалец федерального масштаба №1. Мы-то и не знали.
Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова, который не стал останавливать возврат.
Дальше – больше. «Никогда такого не было и вот опять».
Все свидетели валили на вину на погибших людей — Гасанова (умер 1 октября 2007 от сердечного приступа) и Коробейникова (погиб, упав из строящегося дома в сентябре 2008 года). Источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что это не случайность.
Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными. Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Во втором акте за кулисами стало людно. Выталкивают в луч прожектора и второго любимца публики.
10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC Management Пол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своем заявлении (принято 13 декабря) он сообщал о краже компаний «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» неизвестными и странных решениях судов, в заявлении не было информации о незаконном налоговом вычете. Уголовное дело было заведено лишь 5 февраля 2008 года, когда средства уже ушли из бюджета.
«Она утонула – 2».
- Вот здесь же были деньги, в тумбочке!?
- Ничего не знаю, всё вынесли. Видимо сторож дверь шваброй не подпер.
«Караул, хулиганы зрения лишают!»
Теперь второй важный момент – наперсточник закончил манипуляции руками и попросил указать на шарик. Напрягите зрение и читайте ОЧЕНЬ внимательно.
В ноябре 2008 года Тверской суд Москвы арестовал по обвинению «в уклонении от уплаты налогов с организации» Сергея Магнитского, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, клиентом которой являлся инвестфонд. В тот же день Cледственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинения Магнитскому в рамках уголовного дела, в котором Hermitage обвинялся в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации, — на Магнитского указали номинальные директора.
Т.е. фактически Магницкий оставался единственным живым свидетелем манипуляций Hermitage Fund. В чьих интересах было заставить его молчать?
К этому моменту обвинение в уклонении от уплаты налогов с «Камеи» на 2 млрд рублей заочно было предъявлено уже и главе Hermitage Уильяму Браудеру. Следователи ожидали от Магнитского показаний на Браудера, так как сотруднику Firestone Duncan грозил реальный срок, но 16 ноября 2009 года он умер в Бутырской тюрьме.
«Вот он, вот, держите его!» кричал Киса Воробьянинов.
В июне 2010 года интернет разорвали подготовленные Браудером ролики Youtube из серии «Остановить неприкасаемых», которые изобличали якобы похитителей средств из бюджета: майора Павла Карпова, подполковника Артема Кузнецова (оба изымали документы по делу «Камеи») и руководителя банды Дмитрия Клюева. В роликах фигурировали и сотрудники «Ренессанс Капитала»: президент Игорь Сагирян, глава службы безопасности Владимир Джабаров и один из топ-менеджеров Юрий Сагайдак.
Оказывается, конфликт с чиновниками существовал параллельно внутрикорпоративному дележу выручки. Причем Браудер везде действовал совершенно стандартно – любой ход сопровождал «чернильным облаком» PRа.
Уважаемые WSJ и FT видимо просто забыли сделать fact-checking. Бывает.
В июле 2008 года, когда Магнитский еще не был арестован, Hermitage Сapital Management обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, пытаясь добиться от «Ренессанс Капитала» раскрытия информации по возврату налога со стороны Rengaz. Еще до начала суда, как говорил юрист «Ренессанса», копия обращения в суд и презентация на сотню страниц была отправлена в Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ, в которых появились материалы о возможной причастности «Ренессанса» к хищению средств.
Судебное заседание завершилось соглашением сторон, все претензии были сняты. Договоренность была достигнута 16 ноября 2009 года — в день, когда в следственном изоляторе умер Магнитский. По словам еще одного героя видеороликов Браудера, юриста Андрея Павлова, после соглашения между «Ренессанс Капиталом» и Браудером была придумана новая история событий, связанных с возвратом налога. «Фактически она не верна. Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», — говорит Павлов.
Дальше начинается программа «Спокойной ночи, малыши!» Любознательным мальчикам и девочкам на этом следует остановится и лечь спать.
Иначе не ровен час самому в СИЗО заболеть гриппом и умереть за 2 часа.
17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков. Они уперлись в пять английских юрлиц — Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd.
Тут и партнеры из ближнего зарубежья пригодились.
Но эти компании не были конечным звеном операции по транзиту денежных средств из бюджета, а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются.
Не узнаете? Так это же старая индийская схема!
- Великий Раджа, ты, наверное ошибся!?
- Как я теперь твои золотые от своих отличу!
Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами.
Сегодня в нашей программе только хиты. Вот и до Виктора Фёдоровича добрались.
Лиха беда начало – теперь время заняться санацией банковской системы.
Средства, направленные в Универсальный банк сбережений (2,1 млрд рублей или 39%), скорее всего, были предназначены коррумпированным чиновникам, организаторам и «решальщикам», а 3,2 млрд рублей, направленные в банк «Интеркоммерц», предназначались бенефициару схемы.
Можно предположить, через кого из банкиров шли эти средства: банк «Крайний Север» находился в сфере интересов известного в узких кругах банкира Павла Вертелецкого (по прозвищу «Вертолет»), а уже лишенный лицензии банк «Интеркоммерц» источник связывает с именем Андрея Масюка.
Замечательная последовательность. Стоит только зайти в этот ваш сырьевой придаток, так от оттуда и живым не уйти.
Рядом с офисом «Интеркоммерца» находился офис еще одной компании, которая занималась сомнительными обнально-транзитными операциями, — «Файненшл Бридж». Ее владелец Александр Перепеличный 10 ноября 2012 года был найден мертвым в Лондоне (sic!). Считается, что именно он помогал в расследовании Браудеру и предоставлял информацию об активах и выписки по счетам главы налоговой инспекции Ольги Степановой и ее бывшего мужа Владлена Степанова.
Столица метрополии – не город, а кладбище грез какое-то.
Британский банк HSBC в 2013 году заморозил оставшиеся активы Hermitage Fund ($45,6 млн), перестал раскрывать оценку активов фонда, а доли инвесторов приравняли к нулю.
Всё лишнее забираем себе.
Где же искать справедливость – конечно же в Высоком Суде!
К Браудеру в Высокий суд Лондона был подан иск со стороны бывшего следователя МВД Павла Карпова, который был недоволен тем, что в роликах «Каста неприкасаемых» его прямо обвиняют в убийстве Сергея Магнитского.
Однако, не каждый может там судится. Есть люди, с деньгами и люди без, а есть представители «списка Магницкого».
Карпов потребовал возмещения судебных расходов, а также полноценного рассмотрения дела и своего участия в нем. Но Браудер этого не захотел, хотя раньше говорил, что «ждет возможности предоставить факты дела независимому суду». Обращение Карпова в Лондонский суд юристы Браудера назвали злоупотреблением правом и посчитали, что иск не должен рассматриваться в английской юрисдикции. Суд не стал рассматривать иск по существу, но потребовал от Карпова оплатить издержки Браудера — £660 000. Знакомый Карпова говорит, что у него не было денег на продолжение процесса. В дальнейшем явиться в Лондон он не смог (его включили в «список Магнитского»), и суд помимо выплаты издержек приговорил его к трем месяцам тюрьмы «за неуважение к суду».
Слава Богу, все живы-здоровы. Ну, почти все.
Что стало с оставшимися в живых фигурантами дела Hermitage? Браудер посвятил себя правозащитной деятельности, исследованию коррупции и поискам похищенных из российского бюджета денег, майор Павел Карпов и Артем Кузнецов ушли из МВД, Стивен Дженнингс продал «Ренессанс» Михаилу Прохорову и живет в Лондоне, Игорь Сагирян занимается строительным бизнесом в России, Юрий Сагайдак открыл консалтинго-юридическую компанию, Ольга Степанова скрылась за границей, Дмитрий Клюев занимается разведением крупного рогатого скота в Калужской области (ну нельзя вот прямо так, до слёз). Номинальные директора Хлебников и Курочкин умерли, и лишь Виктор Маркелов получил пять лет тюрьмы.
Давос вам не "матросская тишина"
Акценты каждый может расставить за себя.
Хотелось бы отметить другое.
Такой пустяк – 10 страниц текста на мелованной бумаге, а на них ведь новейшая история государства российского как на ладони. Точнее как на сцене.
Перечислены все схемы, роли, интересы, даже некоторые действующие лица.
Есть чиновник-казнокрад-волюнтарист? Сколько угодно: от пешек из МВД до Сечина.
Есть партнеры по Содружеству Зависимых Государств: Украина, Молдавия, Кипр, острова.
Коварные корпорации в оркестровой яме: HSBC, Zeff, Renaissance Capital
На второстепенных ролях: нехорошие банки и хорошая налоговая (праздник, который уже не с нами).
Наконец, в гардеробе, где, как известно, театр начинается, притаились бенефециары: Ltd. & Co.
По-моему никого не забыли.
Написан даже качественный сценарий и почти правдоподобные диалоги.
Финал, сознаюсь, немного разочаровал. Хотелось большей драмы.
Ну так ведь, не в последний раз смотрим на творение этого режиссера.
Прямо сейчас пока мы с вами тут лясы точим снимают очередной блокбастер. Бюджет, натурные съемки, даже военная техника будет.
«Башню снесет»
Journal information